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山东龙大肉食品股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告
  发布时间:2019-11-02 10:46:05  点击次数:530

证券代码:002726证券缩写:龙达肉类公告编号。:2019-115年

山东龙达肉类食品有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

公司及全体监事会成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东龙达肉类食品有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第五次会议通知将于2019年9月19日通过电子邮件发送给全体监事。会议将于2019年9月25日在公司三楼会议室进行现场沟通。会议由3名监事和3名实际监事组成。会议由监事会主席刘晓冬主持。本次会议的召开和召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经认真审议,出席会议的监事通过了以下决议:

一、审议通过《关于实现2016年限制性股票激励计划第三期解锁条件的议案》

经认真核实,监事会认为,公司经营业绩的实际情况和激励目标的个人绩效考核均符合公司《激励计划》对第三个解锁期限制性股票解锁条件的要求及相关法律法规的规定。这次可以解锁的激励目标的主体资格是合法有效的。公司董事会审议相关提案时,相关董事回避表决,遵守审议程序。因此,我们一致同意,公司53个符合条件的激励对象将在公司激励计划规定的第三个解锁期内解锁,公司董事会将办理相应的解锁手续。

投票结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

二.审议通过《关于回购和取消部分股权激励对象持有但未解锁的限制性股票的议案》

经认真核实,监事会认为本次回购取消的部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》和《公司2016年限制性股票激励计划(草案)》等法律、法规和规范性文件的规定,同意对已离职人员持有的未锁定限制性股票进行回购取消。

会议以3票赞成、0票弃权和0票反对通过了该法案。

3.《关于公司及其摘要的议案》审议通过。

投票结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

经认真核实,监事会认为公司2019年股票期权和限制性股票激励计划(草案)及其摘要符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。该激励计划的实施将有利于公司的可持续发展,不存在损害公司和全体股东利益的情况。

该议案仍需提交公司股东大会审议。公司股东大会的时间尚未确定。公司将在确认后发出通知。

4.“关于公司的议案”审议通过。

投票结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

经认真核实,监事会认为,公司《2019年股票期权和限制性股票激励计划实施管理办法》符合相关法律法规的规定和公司实际情况,能够保证公司2019年股票期权和限制性股票激励计划的顺利实施,将进一步完善公司治理结构,形成良好均衡的价值分配体系,建立股东、公司管理人员和核心人员之间的利益分享和约束机制。

该议案仍需提交公司股东大会审议。公司股东大会的时间尚未确定。公司将在确认后发出通知。

V.《公司验资议案》审议通过。

投票结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

经认真审核,监事会认为,公司股票期权激励目标和限制性股票激励计划名单中所列人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的资格,且在最近12个月内无证券交易所认定其为不适当人选的情况。最近12个月内没有中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情况。过去12个月内,中国证监会及其派出机构未因重大违法行为实施行政处罚或采取禁止上市措施。《公司法》没有规定不得担任公司董事或者高级管理人员的情形。法律法规不允许公司参与上市公司股权激励。符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励目标条件,符合《2019年股票期权及限制性股票激励计划(草案)》及其摘要规定的激励目标范围。其作为公司本次股票期权和限制性股票激励计划激励目标的主要资格是合法有效的。

股东大会召开前,公司将通过公司网站或其他渠道公布公司内部激励对象的姓名和职务,时间不少于10天。监事会将在股东大会审议股权激励计划前5天披露激励清单的审计意见及其公示说明。

详情请参见2019年9月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券报》、《上海证券报》和公司指定的信息披露网站巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)上发布的《2019年股票期权和限制性股票激励计划激励目标清单》。

六.供参考的文件

1.山东龙肉食品有限公司第四届监事会第五次会议决议

特此宣布

山东龙达肉类食品有限公司

中西部及东部各州的县议会

2019年9月25日

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